Rechtsanwalt Dr. Tobias Rudolph – Nürnberg

Rechtsanwalt Dr. Tobias Rudolph – Nürnberg

Strafverteidiger aus Leidenschaft

Dr. Rudolph ist Strafverteidiger aus Leidenschaft. Seine Motivation, sich für den Mandanten einzusetzen, entspringt der Überzeugung, dass das Recht sich in einem ständigen Wandel befindet. Die Aufgabe des Anwalts ist es, in diesem Prozess den Kern des Rechts immer wieder aufs Neue zu verteidigen. Menschlichkeit, Fairness und die Kontrolle staatlicher Macht sind für den Einser-Juristen Dr. Rudolph nicht bloße Schlagworte, sondern fundamentale Pfeiler des menschlichen Zusammenlebens.

Strafrecht und Steuerrecht

Dieser Motivation entspringt das besondere Interesse für das Strafrecht – und auch für das Steuerrecht. In beiden Rechtsgebieten tritt der Konflikt zwischen dem pragmatischen Wunsch der Gesellschaft nach einem „schnellen Prozess“ und der oft quälenden Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit für den Einzelnen besonders deutlich zu Tage.

Berufsrecht und Anwaltsgericht Nürnberg

Gleichermaßen faszinieren Dr. Rudolph diejenigen Themen, bei denen sich durch technischen und gesellschaftlichen Wandel ständig neue Herausforderungen ergeben. Er empfindet es als Privileg, die Antworten des Rechts auf aktuelle Fragen aktiv mitgestalten zu können. Der Kanzleigründer hat sich daher schon früh einen Namen bei der Verteidigung von Berufsträgern gemacht, insbesondere bei Strafverfahren gegen Steuerberater, Ärzte und Rechtsanwälte. Diese vertritt der Top-Jurist nicht nur vor dem Berufs- bzw. dem Anwaltsgericht, sondern – wenn es notwendig ist – auch bis zum Bundesverfassungsgericht.

„Fachanwalt für Steuerstrafrecht“

Dr. Tobias Rudolph war der erste Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Nürnberg, der sowohl über die Qualifikationen eines Fachanwalts für Strafrecht als auch eines Fachanwalts für Steuerrecht verfügt. Es gibt nur wenige Spezialisten in Deutschland mit dieser Doppelqualifikation. Darüber hinaus gehört RA Dr. Rudolph zu der Gruppe der ersten Anwälte in Deutschland, die den Titel Zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht zu führen berechtigt sind.

Ombudsmann und Vertrauensanwalt

Dr. Tobias Rudolph ist als Ombudsmann bzw. externer Vertrauensanwalt von mehreren Unternehmen und öffentlichen Institutionen bestellt. Seine Aufgabe besteht darin, Sachverhalte, die Hinweise auf Korruption oder rechtswidriges Verhalten geben könnten, aufzuklären bzw. zu verhindern. Als erfahrener Ombuds-Anwalt ist er Gründungsmitglied und Vorstand der Vereinigung Deutscher Vertrauensanwälte e.V. (German Ombudsman Association).

Beste Anwälte für Wirtschaftsstrafrecht

Dr. Tobias Rudolph wurde 2023 zum vierten Mal in Folge vom Handelsblatt als einer der besten Anwälte Deutschlands für Wirtschaftsstrafrecht empfohlen. Darüber hinaus wird er von dem internationalen Magazin Best Lawyers als einer der führenden Strafverteidiger Deutschlands empfohlen.

Werdegang

1998 – Juristisches Staatsexamen Erlangen (Note „sehr gut“ – Jahrgangsbester der Universität)
1998 – Promotionsstipendium
1998 – 2000 – Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie; Prof. Dr. Joachim Hruschka)
1999 – Tätigkeit als Repetitor (Juristisches Repetitorium Hemmer)
2001 – Zweites Juristisches Staatsexamen in Nürnberg
2002 – Tätigkeit als Rechtsanwalt in Heidelberg („Keller Rechtsanwälte“)
2003 – Gründung der eigenen Kanzlei in Nürnberg
2006 – Fachanwalt für Strafrecht
2009 – Fachanwalt für Steuerrecht
2011 – Gründung der Kanzlei „Rudolph Rechtsanwälte“
2014 – Zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht (DAA)
2019 – Gründung der Kanzlei „Rudolph Rechtsanwälte Partnerschaft mbB“

Sprachen

Dozenten- und Vortragstätigkeit

Rechtsanwalt Dr. Rudolph ist als Dozent und Gastredner tätig.

Er war u.a. in der Referendarausbildung am OLG Nürnberg tätig, sowie als Prüfer für die Zwischenprüfung im Fach Rechtsphilosophie an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Dr. Rudolph bietet in Zusammenarbeit mit der Universität Erlangen Nürnberg regelmäßig Examensklausurenkurse im Strafrecht für fortgeschrittene Studenten an.

Daneben ist er als Referent aktiv, beispielsweise im Mai 2013 bein Lions Club Nürnberg zum Thema „Wenn immer der Klügere nachgibt – Recht und Wahrheitssuche im Zeitalter von Konfliktlösungen und Absprachen“.

Im Oktober 2013 war Strafverteidiger Dr. Rudolph auf der Jahres-Fortbildungsveranstaltung des Thüringer Strafverteidigervereins e.V. in Erfurt als Dozent zum Thema „Wie geht die Justiz mit Fehlern um?“ tätig.

Im November 2014 hielt Dr. Rudolph auf einer Veranstaltung der Europäischen Rundfunk-Union in Tirana, Albanien, einen Vortrag zum Thema „Korruptionsbekämpfung durch externe Vertrauensanwälte im Rundfunk„.

Im Rahmen der Tätigkeit für Unternehmen bei der Aufklärung und Verhinderung von Straftaten hält Dr. Rudolph regelmäßig Vorträge in Betrieben und leitet Mitarbeiterschulungen. Dr. Tobias Rudolph ist als Vertrauensanwalt zur Korruptionsprävention (Ombudsmann) für mehrere regionale und überregionale Unternehmen bestellt.

Zusammen mit Natalie Golob, Trainerin und Coach, betreute er das Praxis-Seminar „Vorteil Compliance! – Unbestechlich erfolgreich in kritischen Verhandlungen“.

Im November 2016 hat er auf dem 33. Herbstkolloquium der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) ein Referat zum Thema „Verwertung von Erkenntnissen aus anderen Verfahren“ gehalten. Das Thema des Kolloquiums lautet „Verfahrenshindernisse und Verwertungsverbote – Verteidigung im Grenzbereich der Wahrheitsfindung“. Die Präsentation und das Handout zu dem gehaltenen Vortrag stehen zum Download bereit.

Dr. Rudolph hielt im März 2017 einen Vortrag zum Thema Korruption im Gesundheitswesen im Rahmen der Frühjahrsfortbildung des Zahnärztlichen Bezirksverbandes Mittelfranken.

Im Juli 2017 dozierte Dr. Rudolph im Rahmen der FAO-Fortbildungen für Fachanwälte aus dem Handels- und Gesellschaftsrecht zum Thema Insolvenzstrafrecht.

Im Oktober 2018 referierte Rechtsanwalt Dr. Rudolph auf der Herbsttagung der ASS Seminare in Berlin zum Thema „Parteiverrat und Interessenkonflikt beim Strafverteidiger“.

Am 13. November 2018 stellte RA Dr. Rudolph im Rahmen eines Erfahrungsaustausches der Vertrauensanwälte, Ombudsleute und Korruptionsbeauftragten von Bund und Ländern sowie aus der Wirtschaft in Berlin die Frage: „Was ist jetzt noch sicher? Praktische Konsequenzen nach der Entscheidung des BVerfG zur Zulässigkeit von Durchsuchungen in Anwaltskanzleien für die Tätigkeit als Ombudsperson.“

Auf dem 43. Strafverteidigertag 2019 in Regensburg hielt Dr. Rudolph ein Referat „Zur Reichweite des Steuergeheimnisses im Strafverfahren.“

Im September 2021 hielt Rechtsanwalt Dr. Rudolph für den Thüringer Strafverteidiger-Verein einen Vortrag zum Thema „Interessenkonflikt und Parteiverrat bei der Tätigkeit als Strafverteidiger“.

Im Januar 2022 dozierte Rechtsanwalt Dr. Tobias Rudolph an der Universität Heidelberg zum Thema „Sprache und Kommunikation und bei der praktischen Tätigkeit als Strafverteidiger“.

Einen Vortrag zum Thema „Berufsrecht und Interessenkonflikte bei der Tätigkeit als Strafverteidiger“ hielt Rechtsanwalt Rudolph im Februar 2023 für die „Initiative Bayerischer Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger e.V.“ in München.

Im Juli 2023 hielt Rechtsanwalt Dr. Tobias Rudolph im ´Heidelberger Gesprächskreis „Strafrecht und Strafprozessrecht“‘ an der Universität Heidelberg einen Vortrag zum Thema „Aktuelle Entwicklungen zur Besetzungsrüge und zur Befangenheit am Beispiel der Cum-Ex-Verfahren“.

Veröffentlichungen

- - „Das Korrespondenzprinzip im Strafrecht – Der Vorrang von ex-ante-Betrachtungen gegenüber ex-post-Betrachtungen bei der strafrechtlichen Zurechnung“; Dissertation erschienen bei Duncker & Humblot, Berlin 2006
- - Der Nürnberger Zahngold-Fall, in: Juristische Arbeitsblätter (JA), Mai 2011, Heft 5
- - Strafrecht – Allgemeiner und Besonderer Teil (Diverse Skripten zur Strafrechts-Reform 1998 – Hemmer Verlag)
- - „Geld oder Gerechtigkeit? Das Steuerabkommen Deutschland/Schweiz“, in: DATEV Magazin 5, 2012
- - Noch einmal: Steuerstrafverfahren gegen ausländische IT-Spezialisten, in: PStR 2012, S. 18
- - „Die Chance verpasst – Die fehlgeschlagene Selbstanzeige„, in: DATEV Magazin 7, 2013
- - „Die ‚Lebenslüge der Justiz‘ oder der Umgang mit den eigenen Fehlern„, in: Pommrenke / Klöckner (Hrsg.), Staatsversagen auf höchster Ebene – Was sich nach dem Fall Mollath ändern muss, Frankfurt a.M., 2013
- - „Risiken und Nebenwirkungen – Die neuen Vorschriften über Korruption im Gesundheitswesen„, in: DATEV Magazin 12/2016
- - Korruption vermeiden im Gesundheitswesen, in DATEV Magazin, 04/2017
- - „Nemo tenetur und die Verwertbarkeit von Geschäftsunterlagen“ – Grundfragen der strafrechtlichen Verwertungsverbote im Steuerstrafrecht und im Insolvenzstrafrecht„, in: StraFo (Strafverteidiger-Forum) 5/2017, S. 183 ff
- - „Hinterziehung von Kapitalerträgen im System der Abgeltungssteuer“, in: Neue Zeitschrift für Wirtschafts-, Steuer- und Unternehmensstrafrecht, NZWiSt 2017, S. 459 ff.
- - „Der Staat im Kampf gegen Steuerdelikte – Geldwäsche stoppen. Geldwäschegesetz„, in: DATEV Magazin 02/2018
- - „Strafbarkeitsrisiken und Verteidigung in der Unternehmensinsolvenz„, in Existenzmagazin, Mai 2018, S. 17 f.
- - (Gemeinsam mit Dr. Oliver Gerson): Ist es ein Parteiverrat nach § 356 Abs. 1 StGB, wenn ein Mandant kein Kronzeuge sein will? – Zur Strafbarkeit der gleichzeitigen Verteidigung bei potenziellen Interessenkonflikten (in der Zeitschrift „Strafverteidiger„, StV 2019, 210)
  - Verschlüsselung von Daten in der Anwaltskanzlei – Praktische Konsequenzen nach der Jones Day Entscheidung des BVerfG am Beispiel externer Compliance-Ombudspersonen, in: StraFo (Strafverteidiger-Forum) 2019, 57
  - Wenn Täter und Richter dasselbe wissen, aber unterschiedlicher Meinung sind. Weshalb Irrtümer über Wertungen den Vorsatz nicht berühren. In: Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual Review of Law and Ethics, Themenschwerpunkt: Strafrecht und Rechtsphilosophie – Zugleich Gedächtnisschrift für Prof. Dr. Joachim Hruschka von der Universität Erlangen-Nürnberg Band 27, 2019, S. 649 ff. Eine Manuskript-Version des Aufsatzes von Dr. Rudolph ist online hier verfügbar.
  - Die Bedeutung des Steuergeheimnisses für das Strafrecht, in: Psychologie des Strafverfahrens, Texte und Ergebnisse des 43. Strafverteidigertages, Schriftenreihe der Strafverteidigervereinigungen, Bd. 43, 2020, S. 243 ff.
  - DATEV Kompaktwissen für Berater: Geldwäschegesetz. Verantwortung von Beratern (3. Auflage, September 2021)
  - Pflichtverteidiger wider Willen, in: Festschrift zum 70. Geburtstag von Detlef Burhoff (Hrsg. Marc N. Wandt), ZAP Verlag 2020, S. 75 ff.
  - Betrug bei ärztlichen Wahlleistungen, in: Festschrift für Gerhard Dannecker zum 70. Geburtstag. Strafrecht in Deutschland und Europa, München 2023

Mitgliedschaften

Privates

Dr. Rudolph ist verheiratet und hat vier Kinder.

Er liebt klassische Musik und spielt mit großer Leidenschaft Gitarre, historische Saiteninstrumente und Kontrabass. Als Kontrabassist ist er Mitglied im Bayerischen und im Deutschen Juristinnen- und Juristenorchester.

Einen Ausgleich zu der oft fordernden Tätigkeit als Rechtsanwalt findet er im Yoga und im Traditionellen Taekwon Do. In dieser koreanischen Kampfkunst ist er Träger des Schwarzen Gürtels (2. Dan).

Fortbildungen und Kongresse

2010 bis heute

2023

Kölner Tage Steuerfahndung – Neue gesetzliche Regelungen und verbesserte Ermittlungsmöglichkeiten

Köln, 11./12.05.2023

Dr. Markus Jäger: Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Steuerstrafrecht

Rechtsprechung zur Hinterziehung von Umsatzsteuer
Strafbarkeit wegen Steuerhehlerei
Aktuelle Rechtsprechung zu Cum-/Ex-Geschäften
Strafzumessung bei Steuerhinterziehung
Vermögensabschöpfung im Steuerstrafrecht

Daniela Herget: Gerichtlicher Rechtsschutz gegen Maßnahmen des Flankenschutzes

Zulässigkeit und Grenzen des Einsatzes von Flankenschützern
Folgen rechtswidriger Maßnahmen des Flankenschutzes
Gerichtlicher Rechtsschutz gegen einzelne Flankenschutzmaßnahmen
Möglichkeiten der isolierten gerichtlichen Überprüfung einzelner Maßnahmen
Vorläufiger Rechtsschutz

Dr. Bettina Spilker/Dr. Sabine Grommes: Missbrauchsrechtsprechung und § 25f UStG

Missbrauchsrechtsprechung EuGH
Anwendungsbereich des § 25f UStG
Rechtsfolgen des § 25f UStG
Missbrauchsrechtsprechung des BFH
Weitere Anwendbarkeit der „Missbrauchsrechtsprechung“ des EuGH?
Verurteilung wegen Steuerhinterziehung aufgrund ungerechtfertigtem Vorsteuerabzug
Unregelmäßigkeiten bei der Einfuhrumsatzsteuer
25f UStG aus steuerstrafrechtlicher Sicht
Mögliche Lösungen

Dr. Roman Seer: Modernisierung der Betriebsprüfung

Verkürzung der Festsetzungsverjährungsfrist (Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 4 AO)
Einführung eines sog. Teilabschlussbescheides
Einführung eines sog. Qualifizierten Mitwirkungsverlangens
Verschärfung der Verrechnungspreisdokumentationspflicht
Beweiskraft der Buchführung und Schätzungsbefugnis
Stärkung kooperativer Verfahrenselemente
Einbettung unternehmensinterner Tax Compliance Managementsysteme in das Außenprüfungsverfahren
Internationale Entwicklungen: Joints Audits, ICAP
Wechselwirkung Außenprüfung und Steuerstrafverfahren

Ingo Heuel/Dr. Claus-Peter Kruth: Steuerhinterziehung und Insolvenz

Insolvenzantragspflichten und Zeitpunkt der Antragspflicht
Steuerzahlungspflicht nach Insolvenzreife (§ 15b Abs. 8 InsO)
Steuerhinterziehung und Restschuldbefreiung
Maßnahmen zur Insolvenzvermeidung/Durchführung einer „geordneten“ Insolvenz

Rainer Spatschek/Achim von Engel: Geldwäsche

Gesetzliche Systematik
Anwendung in der Praxis der Strafverfolgungsbehörden
Auswirkungen des neuen „All crime-Ansatzes“ auf die anwaltliche Tätigkeit
Der neue „Strafverteidiger“-Begriff in der Geldwäschestrafbarkeit
Grenzen der privilegierten Tätigkeit
Geldwäsche-„Selbstanzeige“ nach § 261 Abs. 8 StGB für Anwälte?

Peter Talaska: Impulsvortrag mit anschließender Podiums- und Plenumsdiskussion / Steuerhinterziehung im Gastronomiebereich

Entwicklungen
Welche Fehler in der Buchführung führen zu einem „Feststehen“ der Steuerhinterziehung i.S.d. BGH-Rechtsprechung? – Formelle vs. materielle Fehler
Welche Schätzungsmethode ist im Strafverfahren anwendbar?

Tobias Schwartz/Heinz-Hubert Ruers: Fahndungspraxis IT-Durchsuchung

Vorgehensweisen der Ermittlungsbehörden (Komplettspiegelungen, Cloud-Daten, Einsatz IT-Tools)
Hinzuziehung Dritter
Auswertung geschlossener Datenbanksysteme

Harald von Frantzki: Aktuelles aus der Steuerfahndung

Geldwäschebekämpfung in der Praxis der Steuerfahndung
Steuerfahndung und Europäische Staatsanwaltschaft – Ein neues Kapitel der USt-Betrugsbekämpfung?
Computer, Handy & Co. – IT-Durchsuchungen der Steuerfahndung
Hinterziehung von Gewerbesteuer durch Begründung einer Scheinbetriebsstätte
Aktuelle Entwicklungen

Deutscher Anwaltverein AG Strafrecht – 19. Frühjahrssymposium 2023

Karlsruhe, 21.-22.04.2023

Dr. Matthias Korte: Das Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz
RA Prof. Ali Norouzi: Abschied vom Rekonstruktionsverbot? – DokHVG und Revision
RA und FAStR DR. Philipp Gehrman/RiBGH Prof. Dr. Christoph Krehl: Das uneigentliche Organisationsdelikt
RA und FAStR Prof. Ulrich Sommer/RiBGH Prof. Dr. Andreas Mosbacher: Encrochat-Verfahren
RAin und FAinStR Dr. Regina Michalke/RiBGH Dr. Johannes Berg: Aktuelles zur Einziehung
RAin und FAinStR Natalie v. Wistinghausen/OStAin b. BGH Dr. Anna Zabeck: Krieg in der Welt – Strafverfolgung in Deutschland
RA Prof. Heiko Lesch/OStAin b. BGH Yasemin Tüz: Der gesetzliche Richter – Befangenheit und Besetzungsrügen

Whistleblowing im internationalen Kontext und seine Implikationen auf das Strafverfahren

Veranstalter: German Ombudsman Association – Vereinigung deutscher Vertrauensanwälte e.V.

23. März 2023 in Frankfurt a.M.

Themen u.a.:

Whistleblowing-Systeme: Umsetzung im Spannungsverhältnis aus effektivem Hinweisgeberschutz, Lieferketten-Compliance und praktischen Anforderungen im Konzern
RA Dr. Martin Schorn
Whistleblowers in the US: Incentives, Results and Developments
Attorney David Simon
Berufsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Ombudstätigkeit
Rechtsanwalt Dr. Matthias Brockhaus
Anonymität im Strafverfahren
Oberstaatsanwalt Ralf Möllmann, Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafsachen, Düsseldorf

Berufsrecht und Interessenkonflikte bei der Tätigkeit als Strafverteidiger

Veranstaltung der „Initiative Bayerischer Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger e.V.“

Februar 2023 in München

Referent: Rechtsanwalt Dr. Tobias Rudolph aus Nürnberg

WisteV-wistra-Neujahrstagung 2023

20. und 21. Januar 2023 in Frankfurt am Main

• Dr. Christian Brand – Inhabilität nach § 6 GmbHG und öffentlich-rechtlicher Zuverlässigkeitsbegriff
• RA Peter Lindt – Verlust von Bankverbindung und Kreditwürdigkeit, auch: Die Schufa, das unbekannte Wesen
• RA Prof. Dr. Klaus Herrmann – Folgen des Wirtschaftsstrafverfahrens im öffentlichen Dienst, insbesondere für Beamtenverhältnisse
• Prof. Reiner Quick – Abschlussprüfer: Berufspflichten und Sanktionen bei deren Verletzung – zivilrechtlich, berufsrechtlich und strafrechtlich
• RiBGH Renate Wimmer – Unternehmensgeldbußen, Einziehungsmaßnahmen und ihr Verhältnis zu Strafverfahren in der Praxis
• RA Markus Figgen – Wettbewerbsregister und Vergaben öffentlicher Aufträge
• Ri’in AG Dr. Sabine Grommes – Erklärungspflichten steuerlicher Natur während des laufenden Wirtschaftsstrafverfahrens
• RA Philipp Melzer – Wirtschaftsstrafverfahren und Publikationspflichten
• RA’in Dr. Susanne Stauder – Geschäftsgeheimnisverrat und Geschäftsschädigung durch Informationsweitergabe?
• Dr. Jan Wacke – Erfassung und Speicherung von Informationen über Wirtschaftsstrafverfahren sowie Zugriff hierauf, auch bei eingestellten Verfahren

2022

24. IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht
Düsseldorf, 30.09.2022

– Prof. Dr. Markus Jäger: Aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung
– Dr. Sebastian Peters: Internationales Steuerstrafrecht
– Dr. Marcus Geuenich: Relevanz von Compliance Management-Systemen im (Steuer-) Strafrecht
– OStA Alexander Fuchs: Geldwäsche und Steuerhinterziehung im internationalen Gold- und Schmuckhandel
– RAin Dr. Janika Sievert und Dipl.-Finw. Andrea Köchling: Brennpunkte im Ablauf der Betriebsprüfung aus Sicht von Prüfern und Strafverteidigern
– LRD Dr. Karsten Webel und RA Philipp Hammes: Steuerliche Aufgriffspunkte im Besteuerungsverfahren mit steuerstrafrechtlichen Konsequenzen

WisteV – Das Lieferkettengesetz – Herausforderungen, Risiken und Best Practice“
Köln, 23.09.2022

– RA Dr. Björn Kruse, ARKTIK Rechtsanwälte: Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) im Überblick
– Prof. Dr. Till Zimmermann, Universität Trier: Die Bemühenspflichten des LkSG und deren Auswirkungen auf die Fahrlässigkeitsdelikte des StGB
– RA Dr. Christian Rosinus, Rosinus Partner Rechtsanwälte: Die Risikoanalyse nach dem LkSG
– RA Dr. Matthias Brütting, Syndikusrechtsanwalt Schaeffler AG: Die Umsetzung des LkSG in das CMS eines Weltkonzerns
– RA Joshua Pawel, LL.M., PARK Wirtschaftsstrafrecht: Die Kompetenzen des BAFA nach dem LkSG

14. und 15. Januar 2022 in Frankfurt am Main

Wirtschaftsstrafrecht und Wirtschaftsstrafverfahren im Informationszeitalter

Themen u.a.:

Identitätstäuschung und Betrug im Internet
Inhalt, Auslegung und Strafbarkeitsrisiken von digitalen Erklärungen gegenüber Behörden
Strafrechtliche Fragen der Veranstaltung von Glücksspielen
Öffentlich-rechtliche Vorfragen strafrechtlicher Risiken im Kontext der Veranstaltung von Online-Glücksspielen
Spezifische Probleme der Digitalisierung des Wirtschaftsstrafverfahrens
Beweismitteln im Wirtschaftsstrafverfahren
Umgang mit digitalen Beweismitteln im Wirtschaftsstrafverfahren
Abschöpfung digitaler Assets im Wirtschaftsstrafverfahren
Digitalisierung, Akteneinsicht, Aktenführung
Digitale Akten, Akteneinsicht und Datenschutz im Wirtschaftsstrafverfahren
Zugriff auf EDV sowie Abstimmung und Transparenz von Suchstrategien bei der Auswertung sichergestellter Daten im Wirtschaftsstrafverfahren
Grenzen der Veröffentlichung von Informationen aus Wirtschaftsstrafverfahren durch Medien oder private Internetaktivisten einschließlich der Verantwortlichkeit von Providern
Wertpapierhandel auf der Basis öffentlicher oder veröffentlichter Informationen
Der Umgang mit der Presse im Wirtschaftsstrafverfahren
Rechte und Pflichten bei der Weitergabe von Informationen an die Presse
Umgang mit und Schutz der Mandantschaft vor der Presse aus Sicht der Verteidigung
Bitcoin, Ransomware & Co. – Wie die Digitalisierung der Kriminalität die (wirtschafts-) strafrechtliche Landschaft verändert

Januar 2022 – Universität Heidelberg

Vortrag von Rechtsanwalt Dr. Tobias Rudolph zum Thema „Sprache und Kommunikation bei der praktischen Tätigkeit als Strafverteidiger“

2021

Betriebsberater Tagung – „VerSanG – Unternehmensstrafrecht ante portas“

Frankfurt, 29.06.2021

Kernfragen der rechtspolitischen Diskussion um Unternehmenssanktionen in der 20. Legislaturperiode
– same same but different?
Ermittlungsansätze gegen Unternehmen – die Sicht eines Staatsanwalts
Die neue ISO 37301 – ein geeigneter Bewertungsmaßstab für Justiz und Staatsanwaltschaft?
Neue Anforderungen an die Durchführung interner Untersuchungen?
Ab welchem Zeitpunkt ist ein Unternehmen verdächtig?
Die Verteidigung von Unternehmen – wenig Kampf, viel Unterwerfung?
Regress gegen Manager, die Unternehmenssanktionen verursacht haben?
Verdächtige Unternehmen in den (Sozialen-) Medien: Perspektiven von Medien und Staatsanwaltschaft

ESV-Akademie – „Das neue Unternehmensstrafrecht und Steuer-Compliance“

Berlin, 15.06.2021

Das neue Verbandssanktionengesetz und Möglichkeiten der Unternehmenssanktionierung
Notwendige Compliance-Maßnahmen durch die vielseitigen Auswirkungen der Gesetzgebung
Insolvenzstrafrecht vor, während und nach der Krise – mit Fokus auf aktuelle Risiken für Geschäftsleitungen
Umsatzsteuerhinterziehung, insb. zur Rückwirkung einer Rechnungsberichtigung
Strafrechtliche Ermittlungen aus Unternehmenssicht

Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V. (WisteV) – „Wechselwirkungen zwischen HinSchG-E und VerSanG-E“

Online, 21.04.2021

Entwurf eines Gesätzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft und geplante Einführung eines „Unternehmensstrafrechts“
Entwurf eines Gesetzes zum Schutz hinweisgebender Personen („Hinweisgeber-Schutzgesetz“ in Umsetzung der Whistleblower-Schutz-Richtlinie)

2020

DZWiSt (Deutsches Zentrum für Wirtschaftsstrafrecht ) – Tagung „Verfahrensrechte im Unternehmensstrafrecht

Heidelberg, 28.02.2020

Patrick Hilbert, AkadR a.Z.: Grundrechte jur. Personen im nationalen und europäischen Recht
Dr. Katharina Beckemper: Deutsche Grundrechte: Verfahrensgarantien für Unternehmen
Dr. Dr. h.c. Gerhard Dannecker: EU-Grundrechte: Verfahrensgarantien für Unternehmen
OStAin Hildegard Bäumler-Hösl: § 30 OWiG in der Rechtspraxis
Dr. Norbert Wess, LL.M., MBL: Vertretung von Unternehmen in Österreich
Dr. Klaus Leipold: Unternehmensverteidigung
Dr. Robert Wilkens: Internal Investigations

WisteV (Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung) – „Primär- und Sekundärrechtsordnung im Wirtschaftsstrafrecht“

Frankfurt a.M., 17. und 18. Januar 2020

Themen u.a.:

Strohleute und faktische Geschäftsführer im Strafrecht
Berufsrechtliche und strafrechtliche Lage von Beratern
Voraussetzungen und Grenzen pﬂichtgemäßer Interessenwahrnehmung im Berufsrecht von Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern
Voraussetzungen und Grenzen der Beraterstrafbarkeit
Ombudsleute und Whistleblower
Ombudsleute im Strafverfahren: rechtliche Stellung, Ausgestaltung der Mandats- und Auftragsverhältnisse, mögliche Problemkonstellationen
„Whistleblower“ im Strafverfahren: rechtliche Stellung, mögliche Problemkonstellationen

2019

Sonderveranstaltung Netzwerk Compliance e.V. – „Geplantes Gesetz über Unternehmenssanktionen“

Düsseldorf, 25.11.2019

Markus Busch, Referatsleiter, Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz: Die wesentlichen Eckpunkte der Neuregelung des Rechts der Unternehmenssanktionen, Ausblick auf das Gesetzgebungsverfahren
Christian Pelz: Was bedeuten die geplanten gesetzlichen Regelungen für interne Ermittlungen für die Unternehmen?
Karl Würz: Anforderungen an Compliance Management Systeme durch diesen Gesetzesentwurf; Nachweismöglichkeiten eines CMS zur Strafminderung

Transparency Deutschland und Whistleblower Netzwerk

EU-Richtlinie zum Hinweisgeberschutz. Und nun? Chancen, Herausforderungen und Fragen der Umsetzung. Workshop mit Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft

Berlin, 21.11.2019

Niko Herold: Einführung- und Überblick zu zentralen Inhalten der EU-Richtlinie
Annegret Falter: Gemeinsame Position von Transparency Deutschland und Whistleblower-Netzwerk zur Umsetzung der EU-Richtlinie
Marta Böning, Kristina Harrer-Kouliev: Was sagen VertreterInnen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern?
Dr. Ninon Colneric, RA Dr. Mayeul Hiéramente: Alles klar? Das zukünftige Verhältnis von interner und externer Meldung
Kenan Tur, Dr. Wolf-Tassilo Böhm: Anforderungen an Hinweisgebersysteme und den Datenschutz
Dr. Simon Gerdemann: Folgen der Richtlinie für den öffentlichen Dienst.

Fachanwalts-Seminar: „Medizinstrafrecht“

Hamburg, 20.09.2019

– Richter am Bundesgerichtshof Prof. Dr. Ralf Eschelbach: Invasive medizinische Maßnahmen als Verletzungsdelikte oder Rechtfertigung durch Einwilligung des Patienten nach Selbstbestimmungsaufklärung, durch mutmaßliche oder hypothetische Einwilligung

– Rechtsanwalt Dr. Matthias Dann, LL. M.: „§ 299 a StGB im Unternehmensverbund – Gedanken von der Werkbank

– Rechtsanwalt Harald Wostry: Medizinstrafverfahren – Bestandsaufnahme und zukünftige Entwicklung

– Rechtsanwalt Thomas Voigt: Medizinstrafrecht aus der Perspektive einer großen Universitätsklinik

18. NStZ-Jahrestagung 2019 – Aktuelle Entwicklungen im Wirtschaftsstrafrecht

Frankfurt, 05.07. und 06.07.2019

– Prof. Dr. Henning Radtke: Eröffnungsvortrag: Aufklärung der materiellen Wahrheit und die Schätzung im Wirtschaftsstrafverfahren

– Jörg Vahlenkamp: Ermittlungsverfahren im Spannungsfeld zwischen öffentlichem Recht und Strafprozessrecht

– Dr. Matthias Korte: Internal Investigations – Handlungsbedarf für den Gesetzgeber

– Dr. Sibylle von Coelln: Die Entscheidungen des BVerfG zu „Jones Day“ aus Verteidigersicht und deren Auswirkungen auf die anwaltliche Praxis

– Folker Bittmann: Vorbereitung auf und Verteidigung gegen strafprozessuale Sicherungsmaßnahmen

– Prof. Dr. Andreas Mosbach, Dr. Ute Hohoff, Prof. Dr. Christoph Knauer: Streitgespräch: Revision in Wirtschaftssachen

– Dr. Sabine Stetter, Hildegard Bäumler-Hösl, Dr. Mark Zimmer, Maximilian Müller, LL.M.: Das Experten-Dilemma: Scheinselbstständigkeit als Compliance-Risiko

– Dr. Christopher Wenzl: Die Suche nach der Strecknadel im Heuhaufen – Der Umgang mit großen Datenmengen in Wirtschaftsstrafverfahren

– Nikolai Venn: Prozessuale und materielle Probleme bei Massenbetrugsverfahren

Kölner Tage Steuerfahndung

Köln, 09.05. und 10.05.2019

– Prof. Dr. Markus Jäger: Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Steuerstrafrecht

– Norbert Madauß/Dr. Rainer Spatscheck: Einziehung bei Hinterziehungstaten

– Prof. Dr. Björn Gercke: Strafrechtliche Aspekte von Schwarzlohnzahlungen

– Dr. Sabine Grommes: Umsatzsteuerbetrug

– Dr. Markus Gotzens: Cum/Ex – Cum/Cum: Aktuelles aus der Beratungspraxis

– Prof. Dr. Gerhard Dannecker: Das europäische Steuerrecht und Verfahrensrecht in der Steuerstrafverteidigung

– Harald von Frantzki: Aktuelles aus der Steuerfahndung

– Ingo Heuel: Steuerliche Behandlung von Verteidigungsaufwendungen

43. Strafverteidigertag

22. bis 24. März

2019 in Regensburg

u.a. mit Vortrag von RA Dr. Tobias Rudolph zum Steuergeheimnis im Strafverfahren

WisteV-wistra-Neujahrstagung: „Dazu hab ich ’nen Fall – Praxisprobleme im Wirtschaftsstrafrecht“

18. und 19. Januar 2019 in Frankfurt am Main

Themenblock Wirtschaftsstrafrecht

Erlaubte Werbung und strafbare Täuschung – § 263 StGB als Verbraucherschutztatbestand (RA Dr. Gehrmann)
Legitimer Gläubigerschutz und Betrug am Schuldner bei Inkassounternehmen (RA Dr. Beukelmann)
Marktübliches Verhalten und Betrugsstrafbarkeit deutscher Kraftfahrzeughersteller (Dr. Christian Brand)

Themenblock Steuerrecht und Steuerstrafrecht

Probleme der steuerlichen Erklärungspflichten im laufenden Strafverfahren (RA Dr. Beckschäfer)
Voraussetzung und Grenzen von Schätzungsbefugnissen in steuerlichen Verfahren und in Steuerstrafverfahren (RA Dr. Reichling und RiFG Dr. Peters)
Verjährungsfragen in Steuerrecht und Steuerstrafrecht (Prof. Dr. Asholt)

Themenblock Verteidigung im Strafverfahren

Aktenbegriff und Akteneinsichtsrecht der Verteidigung nach § 147 StPO
Sonstige Akteneinsichtsrechte in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren
Einführung von Akteninhalten in die Hauptverhandlung einschließlich Revisionsfragen

2018

Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V. – WisteV

München, 16.11.2018

Interne Untersuchungen nach den Entscheidungen des BVerfG zu Jones Day

Erfahrungsaustausch der Vertrauensanwälte, Ombudsleute und Korruptionsbeauftragten von Bund und Ländern sowie aus der Wirtschaft

Berlin, Vertretung des Freistaats Bayern beim Bund, 13.11.2018. Organisiert durch die Arbeitsgruppe Hinweisgeber bei Transparency Deutschland

– RA’in Dr. Simona Kreis: Whistleblowing als Beitrag zur Rechtsdurchsetzung

– Stephan Westermaier, Abteilungsleiter Recht, Personal- und Organisationsreferat der Stadt München und Gesamtstädtischer Antikorruptionsbeauftragter: Korruptionsprävention bei der Landeshauptstadt München

– Dr. Matthias Korte, Leiter der Unterabteilung RB im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz: Internal Investigations – Handlungsbedarf für den Gesetzgeber?

– RA Dr. Tobias Rudolph: Was ist jetzt noch sicher? Praktische Konsequenzen nach der Entscheidung des BVerfG zur Zulässigkeit von Durchsuchungen in Anwaltskanzleien für die Tätigkeit als Ombudsperson

– Birgit Galley, Institutsleitung School of Governance, Risk & Compliance, Steinbeis-Hochschule Berlin:Hinweisgeber und die kleinen Herausforderungen im Leben einer Ombudsperson

Arbeitsgemeinschaft für Streitkultur im Strafprozess (ASS Seminare)

20.10.2018, Berlin

Staatsanwalt Martin Reiter: „Nein heißt Nein?“ Die Folgen der Sexualrechtsreform
Rechtsanwalt Dr. Tobias Rudolph: Parteiverrat und Interessenkonflikt beim Strafverteidiger
Prof. em. Dr. Hermann J. Künzel: Straftaten z.N. älterer Mitbürger: Neue Möglichkeiten der Sprecher-Identifizierung von falschen Polizisten und Staatsanwälten

Verfahren vor dem Anwaltsgericht

11.10.2018, München

Vortrag von Dr. RA Dr. Kurt Bröckers (München) bei der Initiative Bayerischer Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger e.V.

20. IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht

21.09.2018, Düsseldorf

Dr. Markus Jäger: Steuerstrafrecht: aktuelle BGH-Rechtsprechung
RA Dr. Martin Wulf: Strafrechtliche Relevanz steuerlicher Erklärungspflichten – Auswirkungen der AO-Reform und Verteidigungsansätze
Prof. Dr. Henning Radtke: Der Berater im Visier der Strafverfolgung – Formen und Voraussetzungen strafbarer Beteiligung an der Steuerhinterziehung
RA’in Dr. Hellen Schilling: Die neue Vermögensabschöpfung zwischen Prävention und Repression
Stefan Müller: Die Kassennachschau als Einfallstor des Betriebsprüfers?
Sandra Höfer-Grosjean: Das Unternehmen als Sanktionsobjekt, Verbandsgeldbuße nach § 30 OWiG
Philipp Hammes: Steuerstrafrechtliche Risiken: Sollbruchstellen in der Betriebsprüfung
Franz Bielefeld: Liebhabereiobjektgesellschaften im Ausland als Ausgangspunkt von Steuerhinterziehungen?

Juni 2018: Kölner Tage Steuerfahndung

Themen u.a.:

Aktuelle BGH-Urteile aus erster Hand
Haftungsrisiken aus dem Geldwäschegesetz
Vermögensabschöpfung
Parallele Steuerstrafverfahren
Strafbarkeitsrisiken in Bargeldbetrieben
Kryptowährungen: Herausforderungen im Steuerrecht und Steuerstrafrecht

13.06.2018: Essen
Praxis Unternehmensstrafrecht

StA Dr. Marc Sotelsek: Beschlagnahme beim Ombudsmann

RA u. FAStR PD Dr. René Börner: Beschlagnahmeschutz im Unternehmen anhand von Fallgruppen

6. Gemeinschaftsveranstaltung Deutsche Strafverteidiger e.V. und Wirtschaftsstrafrechtliche Vereinigung e.V. in Kooperation mit dem IGW und dem ILF: Unternehmensverantwortung für Unternehmenskriminalität –»Frankfurter Thesen«

5. Kölner Insolvenzstrafrechts-Tag

Prof. Dr. Martin Waßmer: Probleme bei Feststellung von Zahlungsunfähigkeit im Strafverfahren
OStA Raimund Weyand: Strafrechtliche Risiken von Beratern und Sanierungsgeschäftsführern in
der Krise
Ministerialdirektorin Marie-Luise Graf-Schlicker, BMJV, Berlin: Insolvenz(straf)recht in der 19. Legislaturperiode

WisteV-wistra-Neujahrstagung 2018: Wissenschaft Wirtschaftsstrafrecht? Oder: „Dazu habe ich keinen Fall“

Januar 2018, Frankfurt am Main

19.01.2018:

Themenblock 1: Die Bedeutung der Theorie für die Praxis des Wirtschaftsstrafrechts

Dr. Peter Windel: Ist das rechtsdogmatische Zeitalter vorbei?
Prof. Dr. Nina Nestler: Der „Wille des historischen Gesetzgebers“
Dr. Burkhard Schäfer: „Leading cases“ und Auslegung und Analyse von Rechtsprechung

20.01.2018:

Themenblock 2: Vom Gesetz zur Entscheidung I – Materielles Strafrecht

MD Marie-Luise Graf-Schlicker: Schwierigkeiten des Gesetzgebers bei der Fassung neuern Normen, Schwierigkeiten des Praktikers bei der Anwendung neuer Gesetze
Dr. Frank Schuster: Zur Anknüpfung des Strafrechts an außerstrafrechtliche Normen
OStA Kai Sackreuther: Vorsatzbegriff und Vorsatzfeststellung im Wirtschaftsstrafrecht

Themenblock 3: Vom Gesetz zur Entscheidung II – Verfahrensrecht

Dr. Werner Beulke: Sinn und praktische Bedeutung von Prozessgrundsätzen
RA Dr. Ali Norouzi: Auslegung und Anwendung von Einzelbegriffen des Verfahrensrechts
LOStA Prof. Georg-Friedrich Güntge: In „letzter Instanz“: Das Strafrecht vor dem BVerfG, EuGH und EGMR

2017

WisteV- Brauchbare Illegalität
München, November 2017

Referent:

Prof. Dr. Stefan Kühl, Universität Bielefeld und Metaplan – Gesellschaft für Planung und Organisation GmbH, Quickborn: Graubereiche zwischen Normenkonformität und Normenabweichung

34. Herbstkolloquium 2017 – Der Zeuge im Strafverfahren
Berlin, November 2017

10.11.2017:

Günter Köhnken: Psychologische Aspekte der Zuverlässigkeit und Glaubhaftigkeit von Zeugenaussagen
Ulrich Sommer: Alternative Fakten und andere Wahrheiten – Die Befragung des Zeugen durch die Verteidigung
Kersten Woweries: Der Polizeizeuge
Stefan Conen: Der Kronzeuge
Henriette Lyndian: Opferzeuge und Psychosoziale Prozessbegleitung
Hans-Joachim Gerst: Vorhalt und § 253 StPO
Ingo Bott: Der anwaltliche Zeugenbeistand
Nikolai Venn: Prozessbeobachtung und Coaching

11.11.2017:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Bernd Müssig: Das Konfrontationsrecht der Verteidigung
Rechtsanwältin Dr. Gina Greeve: Das neue Recht der Vermögensabschöpfung
Podiumsdiskussion Achim Brauneisen, Dr. Heide Sandkuhl, Dr. Konstantin von Notz: Entgrenzung von Repression und Prävention – Auf dem Weg in den Überwachungsstaat?

3. Juristische Expertenrunde: “Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen“
Heidelberg, Oktober 2017

RAin Beate Bahner und Prof. Gerhard Dannecker: Überblick des Standes §§ 299a, 299b StGB

Compliance-Frühstück: Geldwäschegesetz und neues Transparenzregister
Düsseldorf, Oktober 2017

19. IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht

Düsseldorf, Oktober 2017

Prof. Dr. Markus Jäger: Steuerstrafrecht: aktuelle BGH-Rechtsprechung
Prof. Dr. Silke Hüls: Zur Reichweite der Ausschlussgründe bei der Selbstanzeige (§ 371 Abs. 2 AO)
RA Dr. Bernd Groß: Die strafrechtliche Aufarbeitung von Cum-Ex-Deals in der Praxis
Prof. Dr. Henning Radtke: Unverwertbares aus Steuerakten? Zum Umgang mit dem Verwendungs-/Verwertungsverbot aus § 393 Abs. 2 AO
RA Dr. Martin Wulf: Umsatzsteuer und Strafrecht – ein Update
Manfred Büttner: Steuerfahndung: Dienst- und Werkleistungen des Nachunternehmers im Baugewerbe
Anke Hadamitzky und Hans Richter: Das „Insolvenzstrafrecht“ in der staatsanwaltschaftlichen Praxis
Philipp Hammes: Brennpunkte in der Betriebsprüfung
Tobias Schwartz: Tax Compliance: wirksames Instrument zur steuerstrafrechtlichen Risikoreduzierung?

DZWiSt – Deutsche und europäische Grundrechte im europäisierten Steuerstrafrecht und Steuerstrafverfahren
Heidelberg, September 2017

Dr. Markus Jäger, RiBGH: Eröffnung und Einführung in das Thema: Der EuGH und das Steuerstrafrecht
Dr. Juliane Kokott, Generalanwältin EuGH: Bedeutung und Wirkungen deutscher und europäischer Grundrechte im Strafrecht
StB Mag. Rainer Brandl: Rechtsprechung des EuGH in Steuerverfahren mit Bedeutung für das Strafverfahren
Dr. Kai Cornelius: Verweisungen im Steuerstrafrecht und der deutsche und europäische Bestimmtheitsgrundsatz
RA Daniel Holenstein, eidg. Dipl. Steuerexperte: Ne bis in idem im Steuerstrafverfahren
RA Dr. Tilman Reichling: Die Selbstbelastungsfreiheit und die Selbstanzeige
Finanzwirt ORR Lars Wargowske: Steuerhinterziehung bei gleichzeitigen Prüfungen und Joints Audits
Dr. Gerhard Dannecker: Zusammenfassung und Schlussdiskussion

Kölner Tage Steuerfahndung – Steuerstrafrecht goes Hauptverhandlung
Köln, Mai 2017

11.05.2017:

Rainer Spatscheck, Ingo Heuel: Tendenzen des Steuerstrafrechts 2017
Dr. Markus Jäger: Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Steuerstrafrecht
Michaela Weinhofer-Zeitler: Die streitige Hauptverhandlung – Strafzumessungsüberlegungen aus tatrichterlicher Sicht
Ali B. Narouzi: Vorbereitung der Hauptverhandlung aus revisionsrechtlicher Sicht
Markus Gotzens: Kollateralrisiken bei den Beteiligten im Steuerstrafverfahren
Ingo Heuel: Steuerhinterziehung: Verteidigung gegen vGA

12.05.2017:

Bernd Kreutzer, Dr. Peter Talaska: Abwehrstrategien gegen typische Prüfungsaufgriffe in Gastronomiebetrieben
Gabriele Jardin: Aktuelles aus der Steuerfahndung
Rainer Spatscheck: Steuerhinterziehung und internationale Verrechnungspreise

Beherrschung steuerlicher und strafrechtlicher Haftungsrisiken von GmbH-Geschäftsführern – Risikobeschreibung und Abwehrstrategie –
München, April 2017

Referenten: RA Benedikt Hoffmann, RA Dr. Rainer Spatschek

Themen:

Haftungsfallen des Geschäftsführers gegenüber seiner Gesellschaft
Risiko: Außen-Haftung auf deliktischer Grundlage
Risiko: Außen-Haftung bei Sachwalterstellung
Strafbarkeit, Innen- und Außen-Haftung wegen Insolvenzverschleppung
Strafbarkeit und Außen-Haftung wegen der Verkürzung von Sozialversicherungsbeiträgen, § 266a StGB
Häufig übersehen: Außen-Haftung für Steuern der GmbH
Strafbarkeit und persönliche Haftung wegen Steuerhinterziehung
Überblick: Wirtschaftsstrafrechtliche Risiken
Strafbarkeit wegen Untreue
Strafbarkeit bei Korruptionssachverhalten und „Kick-Backs“
Tax-Compliance als strafrechtliches und haftungsrechtliches Risikomanagement

WisteV-wistra-Neujahrstagung – Das Wirtschaftsstrafrecht der Zukunft
Frankfurt am Main, Januar 2017

Themenblock 1: Entgrenzung des Wirtschaftsstrafrechts – Über- und Ausblick

Frank Meyer, Zürich: Europäisches Wirtschaftsstrafrecht: Die praktische Bedeutung Europäischen Rechts für das geltende Wirtschaftsstrafrecht
Corinna Ullrich, OLAF, Brüssel: Europäisches (Wirtschafts-) Strafverfahrensrecht: Die praktische Bedeutung Europäischen Rechts für das geltende Strafprozessrecht
OStA Dieter Kochheim, Hannover: Weltweites Wirtschaftsstrafrecht?: Die Bedeutung der Digitalisierung des (Wirtschafts-)Lebens für das Wirtschaftsstrafrecht

Themenblock 2: Kapitalmarktstrafrecht im Wandel

Bernd Mack, Eurex Frankfurt AG: Der digitalisierte Kapitalmarkt als Gegenstand

strafrechtlicher Beurteilung: Erfahrungsbericht aus der kapitalmarktrechtlichen Praxis

StA Dr. Torsten Krach, Frankfurt am Main: Der digitalisierte Kapitalmarkt als Gegenstand strafrechtlicher Beurteilung: Erfahrungsbericht aus der staatsanwaltschaftlichen Praxis
RA Dr. Philipp Gehrmann, Berlin: Neue Entwicklungen im Kapitalmarktstrafrecht: Aktuelle Fragen des (straf-) rechtlichen Umgangs mit dem Kapitalmarkt, insbesondere: Umsetzung der Marktmanipulationsrichtlinie
Sebastian de Schmidt, BaFin, Frankfurt am Main: Die neue Rolle der BaFin im Aufsichts- und Strafverfahren: Darstellung der neuen strafprozessualen Ermittlungsbefugnisse der BaFin nach § 4 WpHG-E

Themenblock 3: Modernisierung der Vermögensermittlung und -abschöpfung sowie der Unternehmenssanktionierung

OStA beim BGH Marcus Köhler, BMJV,Berlin: Reform der Vermögensabschöpfung nach §§ 73 ff. StGB und Einführung einer „non-conviction-based confiscation“
RA Dr. Wolfram Kessler, St. Julians/Malta: Geldwäsche aus Europäischer Sicht: Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie am Beispiel des Umgangs mit dem „Panama Papers“
Thomas Weigend, Prof. Dr. Michael Kubiciel, Jun.-Prof. Dr. Elisa Hoven, Köln: Grundlinien eines modernen Sanktionsrechts für Unternehmen – das Kölner Modell
RA Dr. Markus Rübenstahl, Köln: Zusammenfassung der Tagung

2016

33. Herbstkolloquium 2016 der AG Strafrecht – Verfahrenshindernisse und Verwertungsverbote – Verteidigung im Grenzbereich der Wahrheitsfindung
Hamburg, November 2016

11.11.2016:

Henning Rosenau, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: Grenzen der Wahrheitsfindung und ihre Bedeutung für den Rechtsstaat
Jens Meyer-Lohkamp, RA und FAStR, Hamburg: Anstiftung durch den Staat – staatliche Tatprovokation und ihre Folgen
‘in Dr. Elisa Hoven, Universität zu Köln: Verwertungsfragen bei Verstößen gegen nemo tenetur
Tobias Rudolph, RA und FAStR, Nürnberg: Verwertung von Erkenntnissen aus anderen Verfahren
Sonka Mehner-Heurs, RAin und FAinStR, Essen: Verwertungsfragen bei der nachträglichen Ausübung von Schweigerechten
Björn Gercke, RA und FAStR, Köln: Bestimmheitsmängel der Anklage und Strafklageverbrauch als Verfahrenshindernis
Iris-Maria Killinger, RAin und FAinStR, Hamburg: Verhandlungsunfähigkeit und ihre prozessualen Auswirkungen
Hannah Milena Piel, RAin und FAin StR, Düsseldorf: Verwertungsfragen bei Verstößen gegen den Richtervorbehalt

12.11.2016:

Heiko Ahlbrecht, RA und FAStR, Düsseldorf: Verwertungsverbote in ausländischen Rechtsordnungen
Podiumsdiskussion mit Renate Künast, Vorsitzende des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages; Gisela Friedrichsen, DER SPIEGEL; Sönke Volkens, Vorsitzender Richter am Landgericht Berlin; Thomas Rönnau, Bucerius Law School Hamburg: „Wieviel Strafrecht braucht das Land“

18. IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht
Düsseldorf, Oktober 2016

Markus Jäger: Steuerstrafrecht: Aktuelle BGH-Rechtsprechung
Marcus Köhler: Neuregelung der Vermögensabschöpfung, Abschaffung des Verfalls
Renate Verjans: Panama – Geldwäsche und Steuerhinterziehung
Henning Radtke: Tatbestandsirrtum (§ 16 StGB) und Verbotsirrtum (§ 17 StGB) – Anforderungen an die Verteidigung
Martin Wulf: Berichtigung von Steuererklärungen: im Spannungsfeld zwischen § 153 AO und § 371 AO
Burkhard Schmidt: Betriebsprüfung: Vom Besteuerungsverfahren zum Steuerstrafverfahren – ein schmaler Grat
Alexandra Mack: Effektive Verteidigung und Steuerminimierung: Wechselwirkungen zwischen Steuer- und Steuerstrafverfahren
Michael Blenkers: Betriebsprüfung: Schätzung von Besteuerungsgrundlagen
Michael Tsambikakis: Der Staatsanwalt im Haus – Durchsuchung beim Berater

Kölner Tage Steuerfahndung – Kein Recht ohne Robe?! Von der Steuerfahndung bis zur Hauptverhandlung
Köln, Juni 2016

23.06.2016:

Rainer Spatscheck, Ingo Heuel: Tendenzen des Steuerstrafrechts
Michael Streck: Steuerstrafrecht – Steuerrecht oder Strafrecht?
Dr. Markus Jäger: Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Steuerstrafrecht
Rainer Spatscheck: Kein Recht ohne Robe – Tendenz zur Hauptverhandlung in Steuerstrafsachen
Sebastian Beckschäfer: Tax Compliance als strafrechtliche Risikominimierung
Norbert Madauß: Tax Compliance aus der Sicht eines Finanzbeamten
Klaus Herrmann: Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung

24.06.2016:

Achim von Engel: Verwendungs- und Verwertungsverbot im Steuerstrafrecht (Für das Strafrecht)
Franziska Peters: Verwendungs- und Verwertungsverbot im Steuerstrafrecht (Für das Steuerrecht)
Ingo Heuel: Update zur Selbstanzeige
Sebastian Peters: Grenzüberschreitende Beweiserhebung und Beweisverwertung
Peter Talaska: Steuerfahndung bei Verbänden und Vereinen

WisteV – 3. Kölner Insolvenzstrafrechtstag
Köln, Mai 2016

LOStA Folker Bittmann, Dessau-Roßlau, RA Christof Püschel, Köln: Begrüßung und Einführung
Ministerialdirektorin Marie-Luise Graf-Schlicker, BMJV, Berlin: Die Zukunft des Insolvenzrechts
OStA a.D. Dr. Hans Richter, Stuttgart: Der „nicht richtig“ gestellte Eröffnungsantrag – Was ist strafbar nach § 15a Abs. 4 u. 5 InsO?
Peter Laroche, Richter am AG Köln, OStA Marc Wollenweber, Köln: Unternehmensfortführung im Eröffnungsverfahren – ein schmaler Grat zwischen InsO und StGB
Dr. Hans Haarmeyer, Bonn: Die Honorierung des Beraters / Verteidigers in Krise und Insolvenz

Kooperationsveranstaltung des Münchner Kompetenzzentrums Ethik der LMU und der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des DAV

Verantwortung und Schuld in Philosophie und Recht
München, Mai 2016

Dr. h.c. Julian Nida-Rümelin, Staatsminister a.D., Lehrstuhl für Philosophie und politische Theorie an der LMU, München: Philosophie der Verantwortung und Schuld
Reinhard Merkel, Fakultät für Rechtswissenschaft, Universität Hamburg: Rechtliche Verantwortung und rechtliche Schuld
Dr. Elisa Hoven, Institut für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Köln: Schuld und Verantwortung in staatlichen Systemen
Thomas Fischer, Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe: Zur Reform der Kapitaldelikte
Ministerialdirektorin Marie Luise Graf-Schlicker, Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Berlin: Rechtsstaatliche Verfahrensprinzipien zur Feststellung der Schuld
Frank Saliger, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht, LMU München;
Dr. Christine Windbichler, Lehrstuhl für Handels- und Wirtschaftsstrafrecht, Berlin: Brauchen wir ein Unternehmensstrafrecht?

WisteV – Korruption im Gesundheitswesen

Strafbarkeitsrisiken im Arzneimittelvertrieb
Frankfurt, Mai 2016

RA Dr. Enno Burk, LL.M. (Exeter), Gleiss Lutz RAe, Berlin: Gesundheits-, sozial- und heilmittelwerberechtlicher Rahmen
RA Dr. Dirk Scherp / RA Christoph Skoupil, Gleis Lutz RAe, Berlin: Risiken im Lichte der neuen §§ 299a und b StGB
FAStrafR/FAMedR RA Dr. Michael Tsambikakis, Tsambikakis & Partner RAe, Köln: Korruption durch Kooperation
RA Dr. Markus Rübenstahl, Mag. jur., Tsambikakis & Partner RAe, Köln: „Eins ist sicher – Die Steuer“ – steuer (-straf-) rechtliche Risiken der neuen §§ 299a und b StGB
OStA Alexander Badle, Generalstaatsanwaltschaft, Frankfurt am Main: Zwischenruf aus der Sicht der Staatsanwaltschaft
Paneldiskussion-Moderation: Dr. Karsten Gaede, Bucerius Law School, Hamburg

Erfahrungsaustausch der Vertrauensanwälte, Ombudsleute und Korruptionsbeauftragten von Bund und Ländern sowie aus der Wirtschaft
Berlin, April 2016

Transparency International Deutschland e.V. und das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Vierte Gemeinschaftsveranstaltung Deutsche Strafverteidiger e.V. und der Wirtschaftsstrafrechtlichen Vereinigung e.V. in Kooperation mit Deutsches Zentrum für Wirtschafts,- Steuer- und Unternehmensstrafrecht e.V. und Institute for Law and Finance – Eine neue (private) Ermittlungsbehörde? – Finanzinstitute als erlängerter Arm des Staates
Frankfurt, April 2016

Dr. Jens Bülte, Universität Mannheim: „Outsourcing“ von Kriminalprävention durch Geldwäschecompliance – verfassungsrechtliche und rechtsdogmatische Aspekte
Rechtsanwalt Okko Hendrik Behrends: Regulatorische Anforderungen an Finanzinstitute zur Kriminalprävention
Michael Peters, Partner Deloitte Forensic: Umgang mit den gestiegenen regulatorischen Anforderungen zur Kriminalprävention und –investigation in der Praxis
Hans Martin Lang, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht: Geldwäscheprävention durch die BaFin, Aufgaben, praktische Handhabe, Durchführung von Bußgeldverfahren
Oberstaatsanwalt Stephan Neuheuser: Umgang mit Finanzinstituten bei strafrechtlichen Ermittlungen
Rechtsanwalt Bernd Groß, LL.M.: Die Rolle von Finanzinstituten bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Kontext des regulatorischen Umfelds aus der Sicht des Strafverteidigers

Strafverteidiger-Frühjahrssymposium
Karlsruhe, März 2016

Dr. Hans Kudlich: Revision und Strafrechtswissenschaft
Wolfgang Pfister, Richter am BGH, Dr. Ali B. Norouzi, RA: Die Verständigung in der Revision seit BVerfGE 133, 168
Dr. Andreas Mosbacher, Richter am BGH, Dr. Margarete Gräfin von Galen, RAin und FAinStR: Aktuelles zur Strafzumessung in der Revision
Dr. Christoph Krehl, Richter am BGH, Michael Dölp, Richter am BGH, Dr. Dirk Lammer, RA und FAStR: Auswirkungen der Tatprovokation auf Schuld- und Rechtsfolgenausspruch
Peter Allgayer, Staatsanwalt beim BGH, Jürgen Pauly, RA und FAStR: Rügemöglichkeiten von Verfassungsverstößen in der Revision
Ulrich Franke, Richter am BGH, Johann Schwenn, RA und FAStR: Die Beweiswürdigung in der Revision – insbesondere die Abgrenzung von bedingtem Vorsatz zur Fahrlässigkeit

WisteV-wistra-Neujahrstagung 2016: Sonderstrafrecht Wirtschaftsstrafrecht
Frankfurt a. M., Januar 2016

RiBGH Prof. Dr. Henning Radtke: Das Sonderdelikt im Wirtschaftsstrafrecht: Phänomen, Funktion und Funktionswandel – ein Überblick
Dr. Wolfgang Mitsch: Zur Frage der Legitimation des Sonderdelikts im Wirtschaftsstrafrecht
Dr. Lothar Kuhlen: Personifizierte Unternehmensdelinquenz: Die Anwendung der §§ 13, 14, 25 ff. StGB auf Manager als Unternehmensstrafrecht de lege lata
RA Dirk Petri: Arbeitgeberstrafrecht
RA Dr. Michael Tsambikakis: Arztstrafrecht
RA Hans-Peter Huber: Straf- und berufsrechtliche Risiken von beratenden Berufen am Beispiel des Wirtschaftsprüfers
Dr. Bernd Heinrich: Entwicklung des Begriffs des Amtsträgers
Dr. Klaus Bernsmann: Neuere Entwicklungen im Korruptionsstrafrecht (inkl. Vergleich zur Bestehung im geschäftlichen Verkehr)
MD Dr. Matthias Korte: Auslandskorruption

2015

32. Herbstkolloquium 2015: Tatverdacht und Unschuldsvermutung – der Grundkonflikt im Strafprozess
Dresden, November 2015

Thomas Fischer: Der Tatverdacht in der Struktur des Strafverfahrens
Helmut Frister: Die Unschuldsvermutung in StPO und EMRK
Ines Kilian: § 153a StPO und die Unschuldsvermutung
David Herrmann: Unschuldsvermutung und Untersuchungshaft
Regina Michalke: Schuldig auf Verdacht – außerstrafrechtliche Folgen des Tatverdachts
Thilo Pfordte: Vorermittlungen und Verdachtsgrade
Jan Bockemühl: Das Ermittlungsverfahren – Sonderopfer des Tatverdächtigen
Holm Putzke: Richtervorbehalt als Garantie der Unschuldsvermutung
Heide Sankuhl: Verteidigung und Rechtspolitik – Aktuelles aus der Gesetzgebung für die Praxis
Stefan König: Von Schuld und Unschuld der Sprache. Über Strafprozess und Sprache.

17. IWW Kongress Praxis Steuerstrafrecht
Düsseldorf, Oktober 2015

Dr. Markus Jäger: Steuerstrafrecht: Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
Daniel Holenstein: Steueramtshilfe als Mittel der Strafverfolgung
Dr. Henning Radtke: Tax-Compliance – der Königsweg zur Vermeidung (bedingt) versätzlicher Steuerhinterziehung?
Dr. Franz Salditt: Nemo-tenetur-Defizite im Steuerstrafrecht
Martin Wulf: § 398a AO: Die Renaissance des Kompensationsverbots im Rahmen der Reform der Selbstanzeige
Klaus Herrmann: Ermittlungsmöglichkeiten der Steufa im Ausland
Daniel Kaiser: Umsatzsteuerbetrug – Verteidigeransätze im Steuerstrafverfahren
Manfred Büttner: Illegaler Arbeitsnehmereinsatz – Verteidigeransätze im Steuerstrafverfahren
Kai Sackreuther: Vermögensabschöpfung aus staatsanwaltschaftlicher Sicht – am Beispiel Umsatzsteuerkarussell

Kölner Tage Steuerfahndung
Köln, Juni 2015

Rainer Spatschek, Ingo Heuel: Tendenzen des Steuerstrafrechts
Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff: Sichtweise des Bundesfinanzhofs auf das Steuerstrafrecht
Dr. Markus Jäger: Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Steuerstrafrecht
Ingo Heuel: Grenz- und Streitfragen zur Selbstanzeige
Rainer Spatscheck, Initiativvortrag und Moderation: Gruppenanfragen – Aktuelle Rechtsfragen und Umgang der ausländischen Behörden
Casten Seßinghaus: Feststellung von Straftaten im Finanzgerichtsprozess?
Jörg Weigell: Ausländische Bankberater, Vermögensverwalter und steuerliche Berater im Fokus der deutschen Strafverfolgungsbehörden
Eric Mayer: Tax Compliance und Corporate Compliance im Großunternehmen
Hilmar Erb: Umsatzsteuerhinterziehung außerhalb des Karussellbetriebs

2. Kölner Insolvenzstrafrechtstag
Köln, Mai 2015

Marie Luise Graf-Schlicker, Ministerialdirektorin, Berlin: Insolvenz(straf)recht-wohin?
Dr. Georg Bitter, Mannheim: Geschäftsführerhaftung für Zahlungen nach Insolvenzreife – Grundfragen, aktuelle Entwicklungen und ein Ausblick auf die Strafbarkeit des nicht richtig gestellten Insolvenzantrages
Michael Harz, Saarbrücken: Das Sachverständigengutachten zur Krise

8. Petersberger Tage 2015

“Fehlerquellen im Strafprozess – Ursachen und Lösungen”
Frankfurt a.M., April 2015

Dr. Julian Nida-Rümelin, Staatsminister a.D., München: Veritas filia temporis? Über das Verhältnis von Wahrheit und Begründung
Christof Püschel, RA und FAStR, Köln: Fehlerquellen in der Sphäre von Staatsanwaltschaft und Polizei
Dr. Ralph Neuhaus, RA und FAStR, Dortmund: Fehlerquellen in der Sphäre der Forensik
Dr. Stephan Barton, Universität Bielefeld: Fehlerquellen in der Sphäre des Angeklagten und seiner Verteidigung
Dr. Petra Velten, Johannes-Kepler-Universität Linz: Fehlerquellen bei der Urteilsfindung
h.c. Rüdiger Deckers, RA und FAStR, Düsseldorf: Fehlervermeidung bei Staatsanwaltschaft und Polizei
Dr. Matthias Jahn, Goethe-Universität Frankfurt a.M.: Verteidigung lege artis
Dr. Henning Radtke, Richter am Bundesgerichtshof, Karlsruhe: Wege zu einem fehlerfreien Urteil

WisteV-wistra-Neujahrstagung 2015
Frankfurt a. M., Januar 2015

Dr. Hendrik Schneider: Ist die deutsche Strafjustiz in Wirtschaftsstrafsachen überlastet?
OStA Dr. Ewald Brandt: Ist die deutsche Strafjustiz von Wirtschaftsstrafverfahren überfordert?
RiLG Dr. Andreas Sturm: Missachten Richter, Staatsanwälte und Verteidiger gesetzliche Vorgaben (so BVerfG 133, 168)?
Dr. Jens Bülte: Lässt die Rechtswissenschaft die Justiz allein?
em. Dr. mult. Bernd Schünemann: Überfordert die Komplexität der Wirklichkeit die Juristen?
OStA Dr. Peter Schneiderhan: Strukturelle Fehlerquellen?
Dr. Michael Kubiciel: Alternativen zum (auf Individuen gemünzten) Strafrecht: Verwaltungssanktionen, Bußgelder, Unternehmensstrafrecht?
RiBGH Dr. Ralf Eschelbach: Stärkung justizinterner Kontrollmechanismen?
VRiBGH Prof. Dr. Thomas Fischer: Zur Dogmatik des Tatbestandes des § 339 StGB und zu strukturellen Problemen seiner Anwendung

2014

AK-Psychologie im Strafverfahren
Düsseldorf, November 2014

VorsRiaBGH Prof. Dr. Thomas Fischer: Feststellungs- und Beweisprobleme bei sexueller Nötigung/Vergewaltigung
Dr. Luise Greuel: Wirklichkeit-Erinnerung-Aussage, gedächtnispsychologische Aspekte
Dr. Renate Volbert: Über die Vermeidung von falsch Positiven und falsch Negativen in aussagepsychologischen Gutachten
Dr. Barbara Krahe: Vergewaltigungsmythen: Auswirkungen auf die Beurteilung von Opfern
Deborah Hellmann: Vergewaltigung – die Schwächen der Strafverfolgung – das Leiden der Opfer

31. Herbstkolloquium 2014: Die Renaissance der streitigen Hauptverhandlung
München, November 2014

Transparency International Deutschland e.V. Erfahrungsaustausch von Ombudsleuten
Frankfurt, September 2014

Tim Wybitul: Rechtkonforme Bearbeitung von Ombudsfällen unter datenschutzrechtrechtlichen Aspekten
Annette Parsch: Praktische Erfahrungen bei der Wahrnehmung eines Ombudsmandats in der Wirtschaft
Rainer Frank: Eingangskontrolle von Hinweisen nach Relevanz und Verdachtsgrad
Rainer Buchert: Umgang des Ombudsmanns mit anonymen Hinweisen und datenschutzrechtlichen Fragen
Kenan Tur: Nutzung technischer Plattformen im Ombudsmandat
Elke Schaefer: Hinweiseingang – was nun?
Guido Strack: Funktionierender interner Whistleblowerschutz braucht mehr

16. IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht
Düsseldorf, Oktober 2014

Dr. Markus Jäger: Steuerstrafrecht: Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
Dr. Wolfgang Joecks: Steuerstrafrecht: Mehr Härte oder Appell an die Moral
Markus Gotzens: Neue Entwicklungen in Steuerstrafsachen aus Verteidigersicht
Jörg Schauf: Brennpunkt Selbstanzeigenberatung: Die Verschärfung der Selbstanzeige zum 1.1.2015

Lehrgang zum Erwerb des Titels „Zertifizierter Berater für Steuerstrafrecht (DAA)“
Köln, November 2013 – April 2014

Dr. Gerhard Dannecker, Karl-Ruprecht-Universität, Heidelberg; Ingo Heuel, Fachanwalt für Steuerrecht/Steuerberater; Dr. Jörg Schauf, Fachanwalt für Steuerrecht: Einführung in das materielle Recht Korrekturerklärungen/Selbstanzeige; Selbstanzeige im Unternehmen (Besonderheiten); Präventivberatung, Tax Compliance
Klaus Herrmann, Oberfinanzdirektion Koblenz; Sebastian Peters, Staatsanwaltschaft Bonn; Dr. Frank Heerspink, Fachanwalt für Strafrecht/Steuerrecht; Carsten Seßinghaus, Vorsitzender Richter am FG Köln: Ermittlungsanlässe – Zuständigkeiten der Behörden/Kompetenzen; Durchsuchungssituation – Dingliche Arreste / U-Haft; Verhältnis Berater-Mandant- Schätzungen im Steuerrecht und Strafrecht – Parallele Steuerverfahren
Marc Tully, Vorsitzender Richter am Hanseatischen Oberlandesgericht; Dr. Markus Gotzens, Fachanwalt für Steuerrecht/Strafrecht; Dr. Sebastian Peters, Staatsanwaltschaft Bonn; Klaus Herrmann, Oberfinanzdirektion Koblenz; Prof. Dr. Markus Jäger, Richter am 1. Strafsenat, Bundesgerichtshof Karlsruhe: Verfahrensabschlüsse und Folgen – gerichtliche und außergerichtliche Beendigungsoptionen – Verfahrensfolgen – SteuerOWiG; Internationales Steuerstrafrecht – Ausgewählte Schwerpunkte des Steuerstrafrechts (u.a. Umsatzsteuer, Korruption, Verjährung) – wichtige Rechtsprechung des BGH

2013

WisteV-wistra-Neujahrstagung 2013
Frankfurt a. M., Januar 2013

Prof. Dr. Christoph Lütge, München; Dr. Klaus Moosmayer, Chief Counsel Compliance, Siemens AG: Effizienz der Wirtschaftsethik in der Praxis: Präventionswirkung oder nicht?
Prof. Dr. Dennis Bock, Universität Kiel: Wirtschaftsethik und Recht als Quellen präventiver Compliance?
OStA Cornelia Gaedigk, Hamburg; Prof. Dr. Georg Annuß, Regensburg: Rechtliche Grenzen der Privatisierung der repressiven Compliance (Internal Investigations und Whistleblowing)
Prof. em. Dr. Walter Kargl, Universität Frankfurt: Doping in rechtspolitischer Perspektive: Bloß unethisches Verhalten oder materielle Straftat?
Dr. Clemens Prokop, Präsident des DLV: Praxis des Dopingstrafrechts: Betrug und/oder Stoffmissbrauch, Rechtspflegedelikte?
Prof. Dr. Carsten Momsen, Universität Hannover: Manipulation von Sportwetten und Schiedsrichterbestechung: Straflose Korruption im Sport?
Prof. Dr. Mark Pieth, Universität Basel; RAin Sylvia Schenk, Transparency International: Praxis der Selbstregulierung und Selbstreinigung im Wirtschaftsbetrieb Sport am Beispiel der FIFA
Prof. Dr. Ulrich Haas, Universität Zürich: Privatisierung der Strafverfolgung im (internationalen) Sportrecht
AR Dr. Henning Tappe, Universität Münster: Steuerung durch Steuern: Gerechtigkeits- und Rechtsprobleme politisch motivierter Steuergesetzgebung
Dr. Jens Bülte, Universität Heidelberg: Änderung der Steuergesetze als Änderung des Strafrechts: Strafbarkeit der Zuwiderhandlung gegen illegitime Steuergesetze?
N.N.: Gerechtigkeits- und Anwendungsfragen der Selbstanzeige sowie von Amnestieregelungen im Steuerstrafrecht (D-CH-Steuerabkommen)

2012

Herbstkolloquium der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht 2012
Köln, November 2012

Prof. Dr. Thomas Weigend (Universität Köln): Strukturelle Defizite im Strafprozess
RA Dr. h.c. Rüdiger Deckers: Dokumentation im Strafverfahren
RA Olaf Klemke: Festschreiben von Sachverhalten in der Hauptverhandlung – Protokollierungsanträge, affirmative Beweisanträge
RAin Dr. Annette von Stetten: Verfahrensrechte als Gegenstand der Verständigung,
RA Dr. Hans-Jörg Odenthal: Identifizierung von Verdächtigen, Gegenüberstellung und Wahllichtbildvorlage
RA Dr. Heiko Ahlbrecht: Verteidigung mit und gegen Rechtshilfe
RA Stefan Conen: V-Mann, VE, NOEP und agent provocateur
RA Dr. Hans-Joachim Gerst: Der Zeuge auf Skype – Verteidigung mit Videotechnik
RA Prof. Dr. Ralf Neuhaus: Eigene Erhebungen der Verteidigung
RAin Dr. Gina Greeve: Privatisierung behördlicher Ermittlungen
Sierk Hamann (RiAG, Reutlingen): Die Bedeutung sozialer Netzwerke (nicht nur) im Jugendstrafrecht – praktische Herausforderungen und Ausblick
RA Prof. Dr. Marco Gercke: Straf und strafprozessuale Problemfelder im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken

IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht
Düsseldorf, Oktober 2012

Prof. Dr. Markus Jäger (Richter am Bundesgerichtshof): Steuerstrafrecht – Aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs
Prof. Dr. Wolfgang Joecks: Das Unternehmen als Sanktionsobjekt
Prof. Dr. Rudolf Mellinghof (Richter am Bundesverfassungsgericht a.D.; Präsident des Bundesfinanzhofs): Steuerrecht im Spannungsfeld zwischen Finanz- und Strafgerichtsbarkeit
RA Dr. Michael Streck: Maximen der Verteidigung im Steuerfahndungsverfahren
Regierungsdirektor Klaus Herrmann: Aus der Praxis der Steuerfahndung – Arbeitsweisen und aktuelle Prüffelder
RA Sascha Lübbersmann: Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge – Ungleiche Zwillinge zwischen Zufluss und Entstehungsprinzip
LRD Max Rau: Schnittstellen bei der Betriebs- und Steuerfahndungsprüfung – Probleme bei der Zusammenarbeit der beiden Prüfungsdienste
RA Dr. Markus Gotzens: Die Gefahren der steuerlichen Beratung – Haftung um jeden Preis?

Steuerabkommen Deutschland Schweiz versus Selbstanzei
Stuttgart, September 2012

WisteV-Arbeitskreis Steuerstrafrecht

Steuerabkommen Deutschland Schweiz – aktueller Stand Heiko Kubaile, Leiter German Tax und Legal Center, Direktor, Steuerberater, KPMG Zürich

Praktische Problemfelder des neuen Selbstanzeigerechts – Max Rau, Vorsteher für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung, Köln

Beratungspraxis – Altes bewährt sich? – Rechtsanwältin Dr. Alexandra Schmitz
Stuttgart, 2012

Strafverteidigung und EMRK
Erlangen, Juni 2012

Professor Dr. Robert Esser, Lehrstuhl für Deutsches, Europäisches und Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht sowie Wirtschaftsstrafrech

IWW-Fachtagung Steuerstandort Schweiz,
Düsseldorf, April 2012

Einen Tagungsbericht zu der Fachtagung finden Sie hier.

Themen u.a.:

Steuerabkommen Schweiz Deutschland

Welche Alternativen bestehen?
Welche Fallgestaltungen sind auf Basis des Steuerabkommens gefährlich?
Wann ist das Steuerabkommen, wann eine Selbstanzeige vorteilhaft?
Amtshilfe, Bankkundengeheimnis, Amtshilfeverordnung
Die neue Amtshilfepolitik der Schweiz
Verwaltungsoptionen für Privatanleger nach dem Steuerabkommen
Internationale Kooperation in Steuerfragen
Aktuelle Entwicklungen in der Schweiz
Aufwandbesteuerung
Geplante Änderungen in der Schweizer Steuergesetzgebung
Anpassungsbedarf?
Urteile zum Verhältnis Schweiz – Deutschland
Finanzgerichtilche Rechtsprechung
Internationales Steuerrecht
Bankbeziehungen zu Schweizer Banken
Abgeltungssteuer
Finanzverwaltung
Kontobeziehungen
Zukünftige Herausforderungen

WisteV-wistra-Neujahrstagung 2012

Moloch Wirtschaftsstrafrecht – Staatliche Wirtschaftslenkung durch die und auf Kosten der Justiz?
Frankfurt am Main, Januar 2012

Zur Strafempfindlichkeit des homo oeconomicus – Was leisten ökonomische Erklärungsmodelle für das Strafrecht?
Rationale Gesetzgebung im Wirtschafsstrafrecht – Zum materiellen Recht, insbesondere zur Untreue.
EU-rechtliche Rahmenbedingungen der Gesetzgebung im Wirtschaftsstrafrecht.
Gibt es einen besonderen Allgemeinen Teil des Wirtschaftsstrafrechts?
Theorie und Praxis der Strafzumessung im Steuer- und Wirtschaftstrafrecht.
Strafrechtilche Nebenfolgen in Wirtschaftsstraverfahren.
Wann wird eine Bilanz unrichtig? Die Grenzen zulässiger Bilanzpolitik und Sachverhaltsgestaltung in der deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegung.
Bilanzielle Probleme als Vorfragen der Strafbarkeit – Berührungs- und Reibungspunkte zwischen Bilanzrecht und Strafrecht.
Enforcement – Ein neues Instrument zur Stärkung des Vertrauens der Kapitalanleger in die Einhaltung von Rechnungslegungsstandards.

2011

28. Strafverteidiger-Herbskolloquium 2011, Hamburg November 201

Themen u.a.:

Der neue Pragmatismus – wo bleibt die Form? Dr. Ferdinand Gillmeister, RA und FAStR, Freiburg
Offensive oder defensive Verteidigung – eine Glaubensfrage? Prof. Dr. iur. Klaus Bernsmann, Ruhr-Universität Bochum
„An die Hunde verfüttert“, Prozessbericht zu einem Justizirrtum, Regina Rick, Rain und FAinStR, München
Geben Sie ihm doch 5 Jahre!“ – Zur Psychologie von Zahlen vor Gericht, Prof. Dr. Birte Englich, Universität zu Köln
„U-Haft schafft Fakten“ – Verteidigung gegen Untersuchungshaft, Dr. Frank Nobis, RA und FAstR, Iserlohn
„Meine Frau halten wir raus!“ – Legitime Sonderinteressen im Mandat, Dr. Panos Pananis, RA, Berlin
„Bloß keine Verhandlung!“ – Prozessvermeidung durch Strafbefehl, Jens Meyer-Lohkamp, RA und FAStR, Hamburg
Schweigen im Prozess – eine Option ohne Nachteile? Dr. Denis Matthies, RA und FAStR, Frankfurt / Oder
„SV oder § 63“ – Verteidigen unter dem Damoklesschwert, Gül Pinar, Rain und FAinStR, Hambur
Hauptsache Bewährung – Verteidigen ohne Risiko? Eva Dannenfeldt, Rain und FAinStR, Frankfurt

13. IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht
Düsseldorf, Oktober 2011

Themen u.a:

Bornheim / Schnüttgen: Die Zukunft des Steuerstrafrecht – Plädoyer für eine Neuorientierung
Markus Jäger (Richter am BGH): Steuerstrafrecht – Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung
Kutzner: Betriebsstätten im In- und Ausland: Steuer- und wirtschaftssteuerrechtliche Risiken
Joecks: Amtshilfe, Rechtshilfe: Zum Stand der Entwicklungen im internationalen Informationsaustausch
Rau: Aus der Praxis der Steuerfahndung. Neue Ermittlungsansätze und aktuelle Prüffelder
Mosbacher: Finanzkontrolle Schwarzarbeit: Ermittlungen nach dem SchwarzArbG
Webel: Die Vermögenssicherung im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen
Wulf: Berichtigungspflicht und Selbstanzeige bei infizierten Erbschaften und verschwiegenen Schenkungen

Aktuelle Rechtsprechung aus dem Untersuchungshaft- und Revisionsrecht
Dr. Bernhard Wankel, Nürnberg, Juli 2011

WisteV-wistra-Neujahrstagung 2011, Frankfurt am Main, Januar 2011

Die Globalität des Wirtschaftsstrafrechts. Jahrestagung der Wirtschaftssstrafrechtlichen Vereinigung,

u.a. mit folgenden Themen:

Der Einfluss des Europarechts auf das nationale materielle Wirtschaftsrecht unter besonderer Berücksichtigung der neueren Rechtsprechung des EuGH
Ahndung von Verstößen gegen Art. 101, 102 AEUV im Europäischen Kartellverfahren: Verwaltungssanktion oder Strafrecht?
370 AO bei innergemeinschaftlichem Erwerb
Deutsches Internationales Korruptionsstrafrecht (IntBestG, EU-BestG, § 299 Abs. 3 StGB)
Internationale Vorgaben zum Korruptionsstrafrecht
Korruptionsstrafrecht und Vermögensabschöpfung
Korruptionsverdacht, Zivilprozess und Schiedsverfahren
Unternehmensinterne Prävention: Straf- und bußgeldrechtliche sowie steuerliche Anforderungen an unternehmensinterne Richtlinien und Formularverträge
Bedeutung ausländischen und internationalen Verfahrensrechts für das deutsche Strafverfahrensrecht
Europäisches Strafverfahrensrecht – OLAF, Europol, Eurojust
Nach dem Sturm: Der aktuelle Stand der internationalen Rechtshilfe in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen

2010

27. Strafverteidiger-Herbskolloquium 2010
München, November 2010
Themen u.a.:

Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweismittel (Prof. Dr. Matthias Jahn)
Verteidigung bei rechtswidrig erlangten Beweismitteln (Dr. Gräfin von Galen)
Der Anwalt als Zeugenbeistand (Prof. Dr. Tido Park)
Aktuelles zur Vermögensabschöpfung (Dr. Hellen Schilling)
Der Verteidiger als Zeuge (Dr. Jens Bosbach)
Der Schutz des Beschuldigten und des Verurteilten vor Medienberichterstattung
Neues vom Kronzeugen
„Steuer-CDs, Kronzeugen und noch mehr – heiligt der Zweck wirklich die Mittel?“

12. IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht
Düsseldorf, Oktober 2010
Themen u.a:

Bornheim / Schnüttgen: Die Zukunft des Steuerstrafrecht – Plädoyer für eine Neuorientierung
Markus Jäger (Richter am BGH): Steuerstrafrecht – Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung
Kutzner: Betriebsstätten im In- und Ausland: Steuer- und wirtschaftssteuerrechtliche Risiken
Joecks: Amtshilfe, Rechtshilfe: Zum Stand der Entwicklungen im internationalen Informationsaustausch
Rau: Aus der Praxis der Steuerfahndung. Neue Ermittlungsansätze und aktuelle Prüffelder
Mosbacher: Finanzkontrolle Schwarzarbeit: Ermittlungen nach dem SchwarzArbG
Webel: Die Vermögenssicherung im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen
Wulf: Berichtigungspflicht und Selbstanzeige bei infizierten Erbschaften und verschwiegenen Schenkungen

Schau-Spiel Anwalt – Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“
Berlin, Juni 2010

Strategie und Taktik im finanzgerichtlichen Verfahren – Das finanzgerichtliche Verfahren
Nürnberg, April 2010

DAV-Forum Compliance
Düsseldorf, März 2010

2004 bis 2009

2009

26. Strafverteidiger-Herbstkolloquium
„Aktive Verteidigung in der Hauptverhandlung – bewährte und neue strategische Ansätze“,Berlin, November 2009

10. Internetformum Berlin
Der sog. Hackerparagraph – Strafrechtliche IT-Risiken in Unternehmen (Ines M. Hassemeer)
Kriminalisierte Alltagsprogramme – Erfahrungen aus der Praxis (Jan Brosowski), November 2009

Aktuelle Entwicklungen im Steuerstrafrecht
Nürnberg, November 2009

11. IWW-Kongress Praxis Steuerstrafrecht
Düsseldorf/Neuss, Oktober 2009

Datenschutz in der Anwaltskanzlei
Nürnberg, September 2009

2008

Strafverfolgung der Korruption 2008
Strategien der Korruptionsbekämpfung für Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden
Berlin, Dezember 2008.

25. Strafverteidiger-Herbstkolloquium
„Zu schnell, zu früh, zu lang – die Renaissance des Einsperrens“
Düsseldorf, November 2008

Strafrecht – Die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen in der Hauptverhandlung
Rechtsanwälte Peter Doll, Harald Straßner,
Nürnberg, Juni 2008

Fachanwaltslehrgang Steuerrecht
Nürnberg, Frühjahr 2008

Unternehmensrisiko Korruption. Korruption im Wandel – Neue Wege der Prävention
Köln, April 2008, 3. Handelsblatt Jahrestagung

Das Ermittlungsverfahren in Wirtschaftsstrafsachen unter besonderer Berücksichtigung des Zugriffs auf Computerdaten im Strafverfahren
Nürnberg, März 2008, Prof. Dr. Hans Kudlich, RiOLG Dr. Wolfgang Bär, RiOLG Thomas Olbermann

2007

Korruptionsstrafrecht
Dortmund, Dezember 2007, Dr. Marcus Böttger

Vernehmungslehre/Vernehmungstaktik
Nürnberg, Dezember 2007, RiOLG Axel Wendler

24. Strafverteidiger-Herbstkolloquium
Hamburg, November 2007

8. Internetforum
Hamburg, November 2007

Persönlichkeitsstörung, Identifizierung, richterliche Urteilsbildung
Düsseldorf, November 2007, AK-Psychologie im Strafverfahren, Dr. Jörg Hupfeld-Heinemann; RiBGH Prof. Dr. Thomas Fischer, Prof. Dr. Max Steller

Strafprozessuale Zwangsmaßnahmen
Frankfurt a.M., März 2007, Reinhart Michalke; Prof. Dr. Holger Matt

Kooperatives Ermittlungsverfahren – konsensuale Hauptverhandlung: Erfolgreiche Verhandlungsstrategien
Erlangen, März 2007, Prof. Dr. Matthias Jahn, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Aktuelle Probleme des Straßenverkehrsstraf- und -ordnungswidrigkeitenrechts
Erlangen, Februar 2007, Prof. Dr. Hans Kudlich; RiOLG Dr. Georg Gieg

2006

2005

2004